Yıllardır büyük bir problem haline gelen kara para aklama, pek çok farklı suçlardan gelen paraların kaynağının meşru olduğu izlenimini yaratmayı hedefler. Suçlular, paranın geldiği yeri gizleyerek fonların şeklini değiştirir ya da ilgili miktarı dikkat çekme olasılığının daha az olduğu bir yere taşırlar
Online casino platformu, Alfabahis Anti Money politikası ile bu tür eylemlere kesinlikle izin vermez. Her türlü usulsüzlüğün önüne geçer. İlgili politikanın ne anlam ifade ettiğini ve nasıl önlemlerle beraber geldiğini yazımızın devamında öğrenebilirsiniz.
Alfabahis Giriş adresine ulaşmak için hemen tıklayın.
Alfabahis Anti Money Politikası Nedir?
Kara para aklamanın önlenmesi, başta finansal kurumlar olmak üzere düzenlemeye tabi kuruluşların bu faaliyetleri tespit etmesini ve raporlamasını gerektiren yasal kontrolleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Etkili bir Anti Money politikası için yargı yetkisine ihtiyaç vardır. Farklı bir deyişle kara para aklama suç sayılmalı, ilgili düzenleyici makamlara ve polise soruşturma yetkisi verilmeli, finansal kuruluşların şüpheli faaliyetleri raporlaması sağlanmalı, gerekli hallerde diğer yargı mercileriyle bilgi paylaşılmalıdır.
Alfabahis Anti Money politikası birtakım düzenlemeler içerir. Dijital oyun sektöründe çalışanlar, işleri sırasında kendilerine gelen bilgilerle ilgili rapor sunmalıdır. Bir şey bildiklerinde ya da şüphelendiklerinde, üyenin suç amaçlı harcamalar dahil olmak üzere kara para aklama faaliyetlerine bulaştığını öğrendiklerinde durumu ilgili kişilere haber vermeleri önemli bir husustur.
Alfabahis Anti Money Politikası Özel Düzenlemeler Nedir?
Çevrim içi casino sitesi faaliyetlerini Curaçao oyun lisansıyla sürdürür. Söz konusu belge, platformun düzenli olarak denetlendiğinin ve yasalara uygun hareket ettiğinin göstergesidir. Alfabahis Anti Money politikası, ilgili lisans kapsamında aşağıdaki ilke ve uygulamalara dayanır:
- Platform, işlerine uygun, yasal ve düzenleyici gerekliliklerle birebir örtüşen sistem ve kontroller geliştirir.
- Bahis ve oyun sektörünün doğasında olan kara para aklama faaliyetinin riskleri yıllık olarak değerlendirilir. Esnek, etkili, orantılı, uygun maliyetli ve risk bazlı bir yaklaşım benimsenir.
- Platform, konuyla ilgili üst yönetimin tam taahhüdüne sahiptir. Bu bağlamda, sistemlerin ve kontrollerin yeterliliği, düzenli olarak değerlendirilir.
- Alfabahis Anti Money politikası kapsamında gerekli olduğu hallerde kara para aklama ile mücadeleye yönelik kolluk kuvvetleri, soruşturmalarının ihtiyaçlarını karşılayan işlemlerin kaydını tutarlar.
- Site yönetimi, konu hakkında tüm çalışanlara devamlı olarak eğitim verir. Bunun yanı sıra söz konusu faaliyetlerin tespiti için görevlendirilen kişinin objektif ve bağımsız bir şekilde çalışabilmesi için gerekli kaynak sunulur.
Alfabahis, kendisini ilgilendiren kara para aklama risklerini belirler. Onları yönetmek için gerekli olan politika ve prosedürleri tasarlar ve uygular. Üst düzey yönetimin tam taahhüdü ve desteği, Alfabahis çalışanlarını rahatlatır.
Söz konusu durum, üyelere de aktarılır. Platform, gelişmiş durum kontrolleri tespiti gerçekleştirirken kullanıcılardan pasaport, kimlik kartı, hizmet faturası, banka ekstresi ya da benzer belgeleri talep edebilir. İlgili dökümanları iletmeyen kişilerin hesapları askıya alınabilir.
Alfabahis Yasal mı? içeriğimizi ziyaret edebilir detayları inceleyebilirsiniz.